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admin 2019-08-21 阅读:258

   证券代码:603903 证券简称:中持股份布告编号:2019-051

  中持水务股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2019年7月19日以邮件方法宣布会议告诉,全部会议方案材料均在本次会议举行前提交整体董事。会议于2019年7月25日上午9:30以通讯方法举行。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生掌管,公司监事和高档办理人员列席会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议经过《关于公司向北京中关村科技融资担保有限公司请求托付借款的方案》

  赞同公司向北京中关村科技融资担保有限公司请求托付借款人民币伍仟万元整,用于弥补企业流动资金;赞同托付北京银行双秀支行代为发放;赞同授权公司董事长许国栋批阅和签署与之相关的全部合同、协议、凭据等各项文件;赞同公司依照银行的要求供给相应的材料。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃

  特此布告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2019年7月25日

(责任编辑:DF515)