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admin 2019-05-13 阅读:196

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否抉择案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月8日

(二)股东大会举行的地址:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(三)

到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集,选用现场会议、现场投票与网络投票的方法举行。董事长 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)担任本次股东大会的掌管人,契合《公司法》 等法令、法规及《公司章程》的有关规则,会议各项抉择合法有用。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人,到会3人,吕云峰因公出差,李明元、黄兴、姚欣因事请假,未能到会;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、董事会秘书张华女士到会;副总经理王务超、财务总监黄宁泉列席会议

二、方案审议状况。

(一)非累积投票方案

1、

方案称号:《关于公司 2018 年年度陈述及摘要的方案》

审议成果:经过

表决状况:

2、

方案称号:《关于公司 2018 年度董事会工作陈述的方案》

3、

方案称号:《关于公司 2018 年度监事会工作陈述的方案》

4、

方案称号:《关于公司 2018 年度独立董事述职陈述的方案》

5、

方案称号:《关于公司 2018 年度财务决算陈述的方案》

6、

方案称号:《关于公司 2018 年度利润分配的方案》

7、

方案称号:《关于公司续聘审计组织的方案》

8、

方案称号:《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的方案》

(二)

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)

关于方案表决的有关状况阐明

上述方案为一般抉择事项,已获得到会会议的股东及股东代表所持有用表决权股份总数的1/2以上经过。第8项方案归于相关买卖,公司股东 NINA YANTI MIAO、南京瑞起出资办理有限公司、南京开盛出资中心(有限合伙),系相关股东,其对第8项方案逃避表决,其所持有的股份159,633,600 股(占公司股份总数的70.64%)不计入第8项方案的有表决权的股份总数。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:王浚哲、王威

2、

律师见证定论定见:

公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历、本次股东大会的表决程序及表决成果均契合相关法令、法规和《公司章程》的相关规则,本次股东大会未评论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所经过的抉择合法、有用。

四、备检文件目录

1、南京我乐家居股份有限公司2018 年年度股东大会抉择;

2、德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司2018年年度股东大会见证法令定见。

南京我乐家居股份有限公司

2019年5月9日

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